【成功案例分享:從事虛擬貨幣交易淪為被告】
詐騙不斷，從事 #虛擬貨幣 交易淪為詐欺集團的洗錢工具!
虛擬貨幣當紅，不少人會靠賺取交易虛擬貨幣的價差來幫自己增加額外收入。但詐騙手段無奇不有，除了被騙錢外，甚至可能在不知情的情況下成為詐欺的一員。
案例分享:
從事虛擬貨幣交易時，買賣家雙方會先確認當日貨幣的價值，達成合意後，買家會透過操作虛擬貨幣交易的軟體，將購買貨幣需的款項轉給賣家，賣家則將貨幣轉至買家所指定的虛擬錢包地址。
本案當事人甲在販賣虛擬貨幣時，會請買家上傳本人照片、身分證，以盡到確認交易者為買家本人的查證義務。但詐騙集團仍利用 #第三人，假借買受貨幣，實則將贓款轉給甲，讓甲將虛擬貨幣轉至指定地址，藉此把甲當作洗錢工具，以至於檢警追查時將甲同列為詐欺被告。
所幸誠佑律師團經驗豐富，協助甲找出有效證據以證明甲為正當交易，成功取信檢察官後獲得 #不起訴處分。
由於現在虛擬貨幣交易機制與相關法律規範仍有許多漏洞，從事交易時可以多加確認是否要與陌生管道來的買家交易，或是透過查驗買家地址是否有被註記跟詐騙有關等等的方式保護自己。
